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Temática:
Petruzzello, Osvaldo Mario y Suarez Kimura, Elsa Beatriz
Argentina Corrupción Delitos económicos Lavado de activos Legislación Ley 25.246 Prevención del delito Resolución 3/2004 de la UIF Tenencia estupefacientes Tráfico de drogas
2005
Lázaro, Araceli del Rosario y Marconi, Camila Aylen
Construcción Corrupción Lavado de activos Sector público
2022
Casco, Sergio Alejandro, La Fata, Franco Lucas, Nadal, Mauricio Daniel y Romero, Rocío María
Contador público Deontología Lavado de dinero Normativa Paraísos financieros
2020
Cacciavillani Magni, Fabrizio Damián, Casas Sinner, Federico Daniel, Robledo, Emiliano Nicolás y Ruiz, Isaías Daniel
Bitcoin Blockchain Dinero Moneda virtual Tecnología de cadena de bloques
2021
Bastías, Laura Dayana y Pozo, Agustina Natalia
Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero Tecnología Terrorismo
2021
Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel
Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado Rol del contador público Sujeto obligado
2021
Capra, María Elena, Esteban, Hernán, Pérez, Paula Andrea y Robledo, Jorge
Ciencias económicas Cooperación internacional Economía argentina Economía y globalización Lavado de activos Lavado de dinero Legislación Organizaciones criminales Trabajadores profesionales
2012