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Temática:
Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel
Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado Rol del contador público Sujeto obligado
2021
Corona Malano, Facundo Nicolás, Rubiales, Mariano Sebastián y Villalobos, Nicolás Martín
Argentina Delitos económicos Lavado de activos Operaciones sospechosas Recomendación GAFI Sujeto obligado Terrorismo
2018
Maccari, Estefania Lourdes , Martin, Denis Nicolás y Ramirez, Marisa Gisel
Bancos comerciales Entidades financieras Financiación del terrorismo Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Impacto social Lavado de activos Política criminal Prevención del delito
2015