Accedé libremente a los hacer auto objetos digitales publicados (+ info). En el cajón de resultados encontrará la categoría #ID, que es un número de identificación unívoco del registro documental.
Utilizar los siguientes términos para filtrar la búsqueda
Tipo:
Temática:
Petruzzello, Osvaldo Mario y Suarez Kimura, Elsa Beatriz
Argentina Corrupción Delitos económicos Lavado de activos Legislación Ley 25.246 Prevención del delito Resolución 3/2004 de la UIF Tenencia estupefacientes Tráfico de drogas
2005
Lázaro, Araceli del Rosario y Marconi, Camila Aylen
Construcción Corrupción Lavado de activos Sector público
2022
Capra, María Elena, Esteban, Hernán, Pérez, Paula Andrea y Robledo, Jorge
Ciencias económicas Cooperación internacional Economía argentina Economía y globalización Lavado de activos Lavado de dinero Legislación Organizaciones criminales Trabajadores profesionales
2012
Casco, Sergio Alejandro, La Fata, Franco Lucas, Nadal, Mauricio Daniel y Romero, Rocío María
Contador público Deontología Lavado de dinero Normativa Paraísos financieros
2020
Bastías, Laura Dayana y Pozo, Agustina Natalia
Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero Tecnología Terrorismo
2021
Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel
Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado Rol del contador público Sujeto obligado
2021