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Corona Malano, Facundo Nicolás, Rubiales, Mariano Sebastián y Villalobos, Nicolás Martín
Argentina Delitos económicos Lavado de activos Operaciones sospechosas Recomendación GAFI Sujeto obligado Terrorismo
2018
Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel
Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado Rol del contador público Sujeto obligado
2021