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Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel
Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado Rol del contador público Sujeto obligado
2021
Cicero, María Emilia, La Micela, Luciana y Sagristá, Josefina
Argentina Auditores Contador público Delito Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Legislación argentina Reporte de operaciones sospechosas Responsabilidad civil Síndico
2021