Accedé libremente a los hacer auto objetos digitales publicados (+ info). En el cajón de resultados encontrará la categoría #ID, que es un número de identificación unívoco del registro documental.
Utilizar los siguientes términos para filtrar la búsqueda
Temática:
Aguilera Flores, Micaela Abril y Lucero Carboni, Valentina Irupé
Crimen organizado Financiamiento del terrorismo Jurisdicción Lavado de activos Prevención del delito Reporte de operaciones sospechosa Unidad de información financiera Unidad de Información Financiera (UIF)
2024
Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel
Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado Rol del contador público Sujeto obligado
2021
Cicero, María Emilia, La Micela, Luciana y Sagristá, Josefina
Argentina Auditores Contador público Delito Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Legislación argentina Reporte de operaciones sospechosas Responsabilidad civil Síndico
2021