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Temática:
Capra, María Elena, Esteban, Hernán, Pérez, Paula Andrea y Robledo, Jorge
Ciencias económicas Cooperación internacional Economía argentina Economía y globalización Lavado de activos Lavado de dinero Legislación Organizaciones criminales Trabajadores profesionales
2012
Casco, Sergio Alejandro, La Fata, Franco Lucas, Nadal, Mauricio Daniel y Romero, Rocío María
Contador público Deontología Lavado de dinero Normativa Paraísos financieros
2020
Altamirano Tiberi, Juliana Gisel, Hidalgo Gil, Matías Agustín, Suarez Arce, Gimena Belén y Torre Azzaroni, Franco Agustín
Financiación terrorismo Información financiera Organismos de control Política financiera Responsabilidad
2024
Cicero, María Emilia, La Micela, Luciana y Sagristá, Josefina
Argentina Auditores Contador público Delito Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Legislación argentina Reporte de operaciones sospechosas Responsabilidad civil Síndico
2021
Díaz Herrera, Agustina María del Rosario, Lauro, Franco, Nogara Fernández, Sabrina Anabella y Secotaro Vargas, Maximiliano Abel
Auditores Financiamiento del terrorismo Lavado de activos Lavado de dinero Programa global anti lavado Rol del contador público Sujeto obligado
2021
Lázaro, Araceli del Rosario y Marconi, Camila Aylen
Construcción Corrupción Lavado de activos Sector público
2022
Bastías, Laura Dayana y Pozo, Agustina Natalia
Control Delito Entidades financieras Lavado de activos Lavado de dinero Tecnología Terrorismo
2021
Corona Malano, Facundo Nicolás, Rubiales, Mariano Sebastián y Villalobos, Nicolás Martín
Argentina Delitos económicos Lavado de activos Operaciones sospechosas Recomendación GAFI Sujeto obligado Terrorismo
2018
Petruzzello, Osvaldo Mario y Suarez Kimura, Elsa Beatriz
Argentina Corrupción Delitos económicos Lavado de activos Legislación Ley 25.246 Prevención del delito Resolución 3/2004 de la UIF Tenencia estupefacientes Tráfico de drogas
2005
Ferraris, María Daniela, González, Flavia Andrea y Gutiérrez, Nicolás Andrés
Aspectos jurídicos del fideicomiso Fideicomiso Impuestos Lavado de activos Negocios inmobiliarios
2020
Bafumo, Fernando David, Castellino, Antonella, Di Marco, Mariano Emir, Fontana Mercado, Alejandro y otros 1 autores/as.
Argentina Evasión fiscal Lavado de activos Ley antievasión Paraísos fiscales Tributos
2015
Maccari, Estefania Lourdes , Martin, Denis Nicolás y Ramirez, Marisa Gisel
Bancos comerciales Entidades financieras Financiación del terrorismo Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica Impacto social Lavado de activos Política criminal Prevención del delito
2015